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El Seminario de Prevención de Lavado fue todo un éxito

La jornada organizada por la FACC tuvo una gran convocatoria y fue muy bien recibida por los representantes de nuestras entidades asociadas.

El pasado jueves 16 de marzo se dio inicio al programa de capacitación anual que la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito llevará a cabo en este 2017. El evento, que tuvo lugar en el Hotel Lafayette de la Ciudad de Buenos Aires, contó con la significativa presencia de Jorge Mosteiro, Secretario de Contralor del INAES, quien estuvo a cargo del acto de apertura. Mosteiro hizo hincapié en la evolución que tanto el INAES como las entidades que controla han tenido desde que fueron incluidos en el universo de Sujetos Obligados a informar a la UIF. Asimismo, puso el acento en las acciones y medidas preventivas de abstención o suspensión que podrá tomar el INAES contra las entidades de la economía solidaria en las que se observen operaciones no autorizadas o riesgosas en cuanto a la prevención del lavado. Finalmente, se hizo eco de la demanda de la FACC en relación a la situación irregular en la que hace años se encuentran las cooperativas de crédito que presentaron sus proyectos de reglamento de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 7207/2012 y afirmó que se está tratando de encontrar una salida a dicha problemática.

Luego fue el turno de los representantes de la Consultora CambriaComenzó con su exposición el Dr. Rodrigo Luchinsky, quien disertó sobre los cambios en los paradigmas de regulación estatal y las posturas a tomar ante regulaciones del tipo FATCA, OCDE o similares que aún no tienen plena vigencia legal en Argentina. Posteriormente hizo su presentación el Mg. Sebastián Kaufman, abordó la temática relacionada al Enfoque Basado en el Riesgo (EBR) y los motivos por los que el GAFI y la UIF Argentina solicitan que sea el eje del sistema de prevención a partir de este año.

Finalmente, la Cra. María Teresa De Marco, socia del Estudio Brodersen De Marco y Asociados, habló los principios básicos del control interno y prevención del lavado y planteó un Plan de Auditoría para llevar a cabo las tareas respectivas.

Más información: Programa del evento