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Seminario de Prevención de Lavado de Activos y Gobierno Cooperativo en la FACC

El próximo 13 de Julio a las 14:30 se llevará a cabo en la sede de nuestra Federación una nueva Jornada de Capacitación, esta vez dedicada a fortalecer todos los aspectos relacionados a la prevención del lavado de activos con orientación a los procesos llevados a cabo en las Cooperativas de Crédito. Cupos agotados. Se realizará una nueva jornada en agosto.

Continuando con la política de ofrecer servicios y asistencia a nuestras asociadas, la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito ha organizado un nuevo seminario con la intención de abarcar una temática completa relacionada a las políticas que se deben implementar para la prevención del lavado de activos y de lograr una alta participación del sector. La jornada se realizará en nuestra sede social sita en la Av. Belgrano 1915, 6º piso (C.A.B.A.) el próximo miércoles 13 de julio a las 14:30 hs.

TEMARIO PARA EL TALLER DE PLAyFT

La denominación de Taller obedece a que el encuadre de esta jornada de trabajo está predicado sobre los aspectos prácticos de la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo con orientación a los procesos llevados a cabo en las Cooperativas de Crédito. En este contexto se combinará el encuadre teórico de las disposiciones legales y normativas aplicables, con casos prácticos tomados de situaciones reales.

Temario:

  • La Resolución 11/2012 de la UIF y su aplicación en las Cooperativas de Crédito.
  • Su impacto en el gobierno de la cooperativa.
  • Problemas derivados de la aplicación original de la normativa de la UIF en las Entidades Financieras.
  • El desafío de todos los días: cumplir las disposiciones legales y normativas dentro del tamaño y complejidad de los negocios de la Entidad.
  • Cumplimiento de los aspectos formales de registración e informes.
  • Definición del alcance de las capacitaciones a desarrollar anualmente, contenidos tentativos. Aprovechamiento de la oportunidad de la capacitación anual para reforzar y enriquecer el proceso de PLAyFT.
  • Los pilares de PLAyFT. Entendiendo el proceso de lavado de dinero y el de riesgo crediticio como dos caras de una misma moneda.
  • La Matriz de riesgo, conformación y adaptación al mercado de actuación de la Entidad.
  • Definición y cálculo de los perfiles de usuario, relacionamiento directo de la actividad del asociado con la calificación crediticia.
  • Aplicabilidad del software de PLAyFT, diferencias del tratamiento de las operaciones de una Entidad Financiera con el de una Cooperativa de Crédito. Apuntando al tamaño y complejidad de los negocios desarrollados en la Cooperativa.
  • El circuito de alertas: fortalecimiento de la prevención por sobre la detección.
  • Documentación de todo lo actuado: la letra del manual y la recopilación de las evidencias de control.
  • Creando un ambiente de control “auditable”.
  • La emisión del ROS.

El temario se desarrollará en aproximadamente tres horas, con un break intermedio. En el curso de la exposición se abordará el tratamiento de casos prácticos relacionados con la temática tratada. Se emitirán Certificados de Asistencia.

El abono básico para el curso tendrá un costo de $450 para un primer inscripto y un costo de $ 280 por cada uno que se adicione, hasta un tope de 8 empleados / funcionarios por cooperativa.

El costo del seminario / curso para las no asociadas es de $750 por persona.

Para reservar su cupo comunicarse al 011-4951-6716 / 011-4954-0532 o a escribir a fedarcoop@gmail.com. Tengan en consideración que la participación en el encuentro está supeditada a la capacidad del salón.