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Se llevó a cabo el 6º Global Workshop de FININT

Tras una jornada que superó las 10 horas, la Fundación en Inteligencia Financiera creada por el Dr. Juan Félix Marteau celebró un nuevo y exitoso encuentro con el objetivo de combatir el flagelo del lavado de activos y la financiación de las actividades terroristas y del crimen organizado. Expusieron expertos en la materia, como el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé; los jueces federales Claudio Bonadío y Sergio Torres; y especialistas de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea, del Ministerio de Justicia de la Nación y de Control Migratorio del Ministerio del Interior.

Un nuevo taller organizado por FININT tuvo lugar el pasado miércoles 15 de noviembre en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBA. El acto de apertura fue iniciado por el Dr. Marteau, quien señaló que el trabajo que hay que hacer en la Argentina es enorme en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, haciendo mención a muchos de los puntos planteados en su trabajo “CRIMINALIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS“. También participó el Presidente del INAES, Dr. Marcelo Collomb, cuyo mensaje estuvo dirigido a los intercambios realizados entre los distintos organismos de control de sujetos obligados y la entidad que él preside, como así también a las capacitaciones  brindadas a los órganos provinciales que regulan a cooperativas y mutuales. Además expuso el relevamiento que hizo INAES sobre las mutuales y cooperativas alojadas o con filiales en las zonas de fronteras y el ulterior control especial realizado sobre las mismas.

FACC presente en el 6º Global Workshop de FININT