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Se celebró con éxito un nuevo curso de prevención de lavado organizado por FACC

En la capacitación, que se llevó a cabo los días 17, 18 y 19 de enero, representantes de la empresa Worldsys S.A. expusieron las funcionalidades de un software que permite monitorear las operaciones que realizan las entidades para, detectar posibles inusualidades en el comportamiento de sus asociados y así prevenir operaciones ilícitas y reducir errores humanos. Asimismo, la herramienta realiza un control de las bases de asociados contra listados de terroristas, personas expuestas políticamente (PEP) y sujetos obligados.

Asimismo, en la última jornada, se realizó un enfoque sobre la resolución UIF 30/2017, que habla, entre otras cosas, de la Autoevaluación de Riesgos que se les impone a las entidades alcanzadas, como los bancos, y el impacto que puede tener esto en las cooperativas de crédito, que necesitan de los bancos para operar a través de medios electrónicos y reducir el flujo de efectivo. Estos requisitos son fundamentales a la hora de delinear políticas de prevención de lavado. Y, atento a las actitudes negativas de ciertos bancos han tenido en los últimos años hacia las cooperativas de crédito (como el cierre sistemático de cuentas corrientes), resulta conveniente el nuevo enfoque que tendrán estas instituciones a la hora de analizar su cartera de clientes

Por parte de los asistentes al curso, integrantes de cooperativas asociadas a la Federación, se generó un interesante feedback, apuntando a las adaptaciones que se deberían realizar en el software para interpretar mejor las distintas operatorias que realizan las entidades de la economía social