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Resolución UIF 134/2018

La Unidad de Información Financiera publicó el pasado 21/11/18 la Resolución 134/2018, que entró en vigencia el pasado 21 de marzo, dejando sin efecto lo dispuesto en la Resolución UIF N° 11/2011.

La nueva normativa determina modificaciones en el universo de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) según lo expuesto en el art. 4º; a su vez, la vigencia del PEP pasa a ser atemporal, ya no es sólo por dos años. Hay una inducción al uso de herramientas tecnológicas para revisar listados y se determina que los sujetos obligados que cuenten con clientes/asociados que sean PEP, deberán aplicar medidas de debida diligencia adecuadas y proporcionales al riesgo asociado y a la operación que involucre.

Se recomienda actualizar la DDJJ de PEP, ya que se debe agregar que el sujeto que la integre como tal debe haber tomado conocimiento de los art. 1º a 5º de la Resolución UIF 134/2018. Existe la posibilidad que, ante los avances tecnológicos, la actualización (que correspondería a toda nuestra masa de asociados que estén operando) lo hagan mediante alguna herramienta virtual (celular, envío de firma digital, etc.)