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Resolución INAES 806/18. Nuevo informe trimestral sobre ROS emitidos

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social publicó el pasado 13 de abril la Resolución 806/18, en la que establece que las Cooperativas y Mutuales que sean Sujetos Obligados ante la UIF deberán informar al INAES, mediante Declaración Jurada, la cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo que hayan efectuado a la Unidad de Información Financiera.

Aclara la norma que en el caso de no haber presentado ningún ROS en el período igualmente se deberá efectuar un reporte negativo confirmando tal situación.

Los datos a enviar se encuentran previstos en el Anexo I de la citada Resolución. La presentación deberá efectuarse a través del sitio web del INAES en forma trimestal, dentro del plazo que comprende cada ejercicio social y dentro de los DIEZ (10) días corridos posteriores a la finalización del trimestre.

También se establece que las Cooperativas y Mutuales deberán presentar por única vez, “como información de inicio”, dentro de los 60 días corridos desde la entrada en vigencia de la Resolución, la información correspondiente a los ROS efectuados en el presente año.