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Observaciones sobre la Res. UIF 134/2018

Complementando los comentarios iniciales sobre los alcances de la Resolución UIF 134/2018, surgen nuevas observaciones que deberán ser consideradas por los sujetos obligados, entre los que se encuentran nuestras entidades asociadas.

La nueva normativa determina modificaciones en el universo de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) según lo expuesto en el art. 4º; a su vez, la vigencia del PEP pasa a ser atemporal, ya no es sólo por dos años. Hay una inducción al uso de herramientas tecnológicas para revisar listados y se determina que los sujetos obligados que cuenten con clientes/asociados que sean PEP, deberán aplicar medidas de debida diligencia adecuadas y proporcionales al riesgo asociado y a la operación que involucre.

Asimismo, del Artículo 7º se desprende que los Sujetos Obligados designados en el artículo 20º de la Ley 25246 deberán solicitar a sus clientes/asociados que suscriban una nueva DDJJ sobre su condición o no de PEP, conforme si se encuentran incluidos en las nóminas de las personas establecidas en los artículo 1º a 5º de la norma. Para ello, deberán dar previa lectura al contenido de la Resolución mencionada.

En este sentido se sugiere MODIFICAR los Manuales de Prevención de Lavado, haciendo mención a la nueva normativa y, además, ADECUAR los actuales modelos de DDJJ PEP por el siguiente párrafo (o similares):

Declaración Jurada sobre la condición de PEP

“Quien suscribe, ……………………………………….declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI/NO se encuentra incluido de las nóminas incluidas en los artículos 1° a 5° de la Res UIF 134/18 (y las que en el futuro la modifiquen, reemplacen o sustituyan). Así también, manifiesto haber leído las listas provistas por la Entidad que constan en el cuerpo de la resolución. Además, asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración.”