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Nueva Resolución UIF 104-2016

Se actualizan los montos de operaciones que delimitan la actividad de los Sujetos Obligados. No queda clara la postura respecto a las Cooperativas y Mutuales.

A través de la Resolución 104/2016, publicada en el Boletín Oficial el 1º de septiembre de 2016, la Unidad de Información Financiera (UIF) modifica varias Resoluciones que alcanzan a distintos sujetos obligados, a fin de actualizar los montos que definen a “clientes habituales” para la determinación del perfil de los mismos. Si bien en el VISTO se hace mención a la resolución 11/2012 (que incluye a las Cooperativas y Mutuales que ofrecen servicios de crédito como Sujetos Obligados a informar), ningún artículo modifica a dicha normativa, razón por la cual no queda claro el alcance de la nueva resolución. La FACC elevará un pedido a la UIF a fin de esclarecer esta situación y notificar a nuestras asociadas.

Para acceder al texto de la Resolución UIF 104/2016, hacer click aquí.