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Nueva propuesta de servicios para cooperativas y mutuales para prevenir el lavado de activos

El Estudio MARTEAU. Abogados presentó ante la FACC una propuesta integral de servicios para que las entidades de la economía solidaria puedan cumplir eficientemente con todas las regulaciones vigentes en materia de Prevención de de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Los servicios ofrecidos apuntan a mitigar los Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Otros Ilícitos Financieros, a la Capacitación para Consejeros y empleados de las entidades y a realizar una Evaluación de Riesgo sobre el Cumplimiento Técnico de la Normativa Vigente y la Efectividad del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLAFT)

MARTEAU. Abogados es un estudio jurídico orientado a influenciar la toma de decisiones en el campo de los ilícitos financieros transnacionales (lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, fraude, delitos cambiarios y otros ilícitos con repercusión económica de diversa naturaleza).

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