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FAPLA organiza su 15º Encuentro Anual. Inscripciones anticipadas hasta el 15/5

La Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA) organizará el 15° Encuentro Anual sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo“.El evento se llevará a cabo el próximo 13 de junio a partir de las 8:30hs en el Salón Retiro del Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center.

Durante la mañana y hasta el mediodía, se abordarán tres paneles:
  • El periodismo de investigación y su impacto en los casos de corrupción.
    • Diego Cabot, Periodista Diario La Nación.
  • La experiencia de la Supervisión a la luz de las nuevas normativas.
    • Gustavo Morell, Director de Supervisión de la UIF.
    • Guillermo Ezquerra, Gerente de Sup. de Operaciones Especiales del BCRA.
    • Victoria Barreto, Gerente de Prevención de Lavado y Control de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la SSN.
    • Mariano Rentería Anchorena, Gerente de Prevención de Lavado de Dinero, Oficial de Cumplimiento y Enlace ante la UIF .
  • Los procedimientos de recupero de bienes. El decomiso sin condena.
    • Dr. Mario Alberto Villar, Titular de la PROCELAC.
    • Dr. Carlos Rívolo, Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.
Por la tarde se llevarán a cabo los talleres, con la participación de funcionarios de entes reguladores y de gerentes de cumplimiento de sujetos obligados.
  • María Eugenia Tarraf, Subgerente de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la SSN.
  • Juan Carlos Otero, a cargo de la Subgerencia de Prevención del Lavado de Dinero CNV

Para acceder al programa, hacer click aquí

La Federación, al igual que en años anteriores, será auspiciante del evento, asumiendo su rol en la lucha contra la prevención del lavado de activos.

Inscripciones para miembros y representantes de FACC (20% de descuento)

Inscripciones Generales