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Expertos Internacionales contribuyen a los esfuerzos para prevenir, detectar e investigar casos de Soborno Trasnacional en Argentina

La capacitación será dirigida por los expertos de GovRisk, Patrick Rappo y Alejandro Montesdeoca Broquetas y estará dirigida a jueces, fiscales y oficiales de cumplimiento de instituciones financieras.

El programa, que representa la primera etapa de una iniciativa conjunta de la Embajada Británica en Argentina, el International Governance and Risk Institute (GovRisk) y la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, tiene como objetivo impulsar los esfuerzos de las autoridades competentes en el país para cumplir con los lineamientos internacionales establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para la lucha contra estos delitos. Expertos internacionales compartirán hoy y mañana las mejores prácticas que se han desarrollado en el Reino Unido y a nivel internacional.

La Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera de Argentina, María Eugenia Talerico, participó de la apertura de la jornada de capacitación y comentó “estamos extremadamente complacidos de colaborar con GovRisk y con la Embajada Británica para ayudar a abordar las necesidades de lucha contra el soborno trasnacional y el lavado de activos.

Este programa brindará un impulso que será de vital importancia en nuestros esfuerzos recíprocos para la detección e investigación de dichos ilícitos”.

Esta iniciativa es financiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido (FCO, por sus siglas en inglés)

Más información en https://www.argentina.gob.ar/noticias/expertos-internacionales-contribuyen-los-esfuerzos-para-prevenir-detectar-e-investigar