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Curso de capacitación para Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Continuando con los esfuerzos que viene realizando la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito para proveer herramientas y soluciones que otorguen a las entidades federadas la posibilidad de cumplir eficientemente con las exigencias normativas impuestas por los organismos de control, hemos organizado una capacitación junto a la empresa Worldsys S.A., quienes poseen una vasta experiencia en el desarrollo de soluciones informáticas para entidades que ofrecen servicios financieros.

En este caso, la capacitación consistirá en la demostración del manejo de una herramienta, llamada S.O.S., que permite monitorear las operaciones que realizan las entidades para, de esta manera, alertar posibles inusualidades en el comportamiento de sus asociados y así prevenir operaciones ilícitas y reducir errores humanos.

El curso se dictará en la sede de Worldsys, ubicada en la calle Rondeau 2631, los días 17, 18 y 19 de enero, de 15 hs. a 18 hs. Allí se abordarán los distintos módulos de la herramienta (ingreso de datos, alertas, reportes, etc.) y cómo este proceso se vincula con el nuevo Enfoque Basado en Riesgos adoptado por el GAFI

La inscripción es gratuita. Solicitamos que quienes deseen participar nos envíen vía correo electrónico a la dirección fedarcoop@gmail.com los siguientes datos:

  • Nombre y apellido del asistente
  • Entidad a la que representa
  • DNI.

Cada entidad podrá inscribir un máximo de 2 personas.

Esperamos contar con su participación.