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Con una gran convocatoria se llevó a cabo el Seminario de Prevención de Lavado

La nueva jornada de capacitación organizada por FECOOPDER y FACC en la sede de Rosario del Banco Coinag fue todo un éxito. Representantes de mutuales y cooperativas de la región se hicieron presentes para actualizar los contenidos en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, entre los que se destacaron los principios del GAFI a partir de adherir al Enfoque Basado en Riesgos.


También se debatió el concepto de autoevaluación de los riesgos, se ensayó un modelo de Matriz de Riesgo en base al proyecto presentado. Se analizaron exigencias sobre el sistema de alertas de operaciones inusuales o sospechosas y los elementos que componen un legajo.

Finalmente se expusieron los alcances de la Resolución UIF 134/18.

A los participantes se les entregaron certificados de asistencia