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Con éxito y una gran participación, se realizó el Seminario de Prevención de Lavado en la FACC

El Seminario organizado por la Federación contó con una gran convocatoria por parte de las asociadas, como una muestra más del compromiso del sector de cumplir con las normativas vigentes en materia de Prevención de Lavado de Dinero. La capacitación fue dictada por el Cr. Alberto Chichilnitzky, perteneciente al Estudio Alaluf & Asociados.

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En el día de ayer se celebró en nuestra sede social un nuevo Seminario de Capacitación destinado a reforzar los conceptos, normativa vigente y procesos que deben implementar las cooperativas de crédito para cumplir con la prevención del lavado de activos y financiamiento de actividades ilícitas. La jornada, que contó con una alta recepción y convocatoria por parte de nuestras cooperativas federadas, fue dirigida por el Cr. Alberto Chichilnitzky, perteneciente al Estudio Alaluf & Asociados y quien ya participara en otros seminarios de PLAFyT organizados por la Federación.

Debido a la alta convocatoria estimamos realizar un nuevo seminario en el mes de agosto. En los próximos días confirmaremos la fecha del mismo. Solicitamos que estén atentos a nuestras comunicaciones para que puedan inscribirse y participar.

En la jornada se hizo un análisis sobre la evolución de la normativa y las últimas novedades en la materia. Luego se abordaron situaciones que se ajustan a la operatoria que tienen las cooperativas de crédito en Argentina y se plantearon mecanismos de procedimientos de repuesta. También se charló sobre las distintas inspecciones realizadas por los mecanismos de control y sobre cómo tener organizada la documentación que se requiere tanto en las inspecciones como en las auditorías internas exigidas en las normas actuales. El material utilizado en la presentación será puesto a disponibilidad de los participantes.

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