«

»

14º Encuentro Anual de FAPLA

La Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo presenta su 14º ENCUENTRO ANUAL, a realizarse este jueves 14 de junio en el Sheraton Hotel de Buenos Aires. Al igual que en los últimos años, la FACC será auspiciante del evento, motivo por el cual las entidades federadas podrán acceder a un 20% de descuento en los aranceles de inscripción.

En esta nueva jornada se abordarán los siguientes temas:

  • Las reformas a la ley 25.246 y las nuevas normas de la UIF. Su impacto en las labores diarias de los operados del sistema, tanto en los Órganos de Administración como en las Gerencias de PLD y FT.
  • Criterios de responsabilidad penal y administrativa para empleados y personal jerárquico de las Personas Jurídicas. Compliance. Programas de Cumplimiento y de Integridad. Distintos ámbitos de aplicación. Casos prácticos.
  • Las nuevas tendencias internacionales en PLD y FT.

Para acceder al Programa Completo de la Jornada, hacer click aquí.

Habrá invitados especiales a la jornada, tales como la Dra. Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, el Dr. Germán Garavano, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Dr. Santiago Otamendi, Secretario de Justicia de la Nación y Presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Dr. Mariano Federici, Presidente de la Unidad de Información Financiera.

Quienes deseen inscribirse deberán acceder a http://www.fapla.org.ar/encuentro-fapla-2018/inscripcion-con-beneficio-entidad-auspiciante/