INSTITUCIONAL

Con una gran convocatoria se llevó a cabo el Seminario de Prevención de Lavado

La nueva jornada de capacitación organizada por FECOOPDER y FACC en la sede de Rosario del Banco Coinag fue todo un éxito. Representantes de mutuales y cooperativas de la región se hicieron presentes para actualizar los contenidos en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, entre los que se destacaron los principios del GAFI a partir de adherir al Enfoque Basado en Riesgos.
Para continuar leyendo, hacer click aquí

Observaciones sobre la Res. UIF 134/2018

La Unidad de Información Financiera publicó el pasado 21/11/18 la Resolución 134/2018, que entró en vigencia el 21 de marzo del corriente año, dejando sin efecto lo dispuesto en la Resolución UIF N° 11/2011.
La nueva normativa determina modificaciones en el universo de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) según lo expuesto en el art. 4º; a su vez, la vigencia del PEP pasa a ser atemporal, ya no es sólo por dos años. Hay una inducción al uso de herramientas tecnológicas para revisar listados y se determina que los sujetos obligados que cuenten con clientes/asociados que sean PEP, deberán aplicar medidas de debida diligencia adecuadas y proporcionales al riesgo asociado y a la operación que involucre.
Asimismo, del Artículo 7º se desprende que los Sujetos Obligados designados en el artículo 20º de la Ley 25246 deberán solicitar a sus clientes/asociados que suscriban una nueva DDJJ sobre su condición o no de PEP, conforme si se encuentran incluidos en las nóminas de las personas establecidas en los artículo 1º a 5º de la norma. Para ello, deberán dar previa lectura al contenido de la Resolución mencionada.
En este sentido se sugiere, además, modificar los actuales modelos de DDJJ PEP por el siguiente párrafo (o similares):
Declaración Jurada sobre la condición de PEP
“Quien suscribe, ……………………………………….declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI/NO se encuentra incluido de las nóminas incluidas en los artículos 1° a 5° de la Res UIF 134/18 (y las que en el futuro la modifiquen, reemplacen o sustituyan). Así también, manifiesto haber leído las listas provistas por la Entidad que constan en el cuerpo de la resolución. Además, asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración.”

Resolución INAES 419/19. Ajuste por inflación

Luego del debate por el Proyecto de Ajuste por Inflación de INAES en el que FACC y COOPERAR presentaron sugerencias y alternativas, el organismo de contralor publicó la Resolución 419/19, mediante la cual determina que los estados contables de cooperativas y mutuales que cierren a partir del 31 de marzo de 2019 inclusive, deberán presentarse expresados en moneda constante u homogénea.
Para continuar leyendo, hacer click aquí

La documentación pre y post asamblearia de cooperativas ya puede transmitirse vía TAD

INAES aprobó mediante su Resolución 400/19, el procedimiento para la presentación vía plataforma Trámites a Distancia (TAD) de la documentación previa y posterior a las asambleas ordinarias y extraordinarias, contemplada en los artículos 41º,48º, 56º y cc. de la Ley N° 20337 y resoluciones concordantes de esta autoridad de aplicación. El procedimiento de transmisión se explica en el Anexo IF-2019-11907609-APN-CTD-INAES, adjunto a la resolución mencionada.
Para continuar leyendo, hacer click aquí

FACC auspicia el 15º Encuentro Anual de FAPLA .

La Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA) organizará el “15° Encuentro Anual sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”. El evento se llevará a cabo el próximo 13 de junio en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center.
Para continuar leyendo, hacer click aquí

COOPERAR. Acciones en caso de Violencia contra las Mujeres.

El Comité de Equidad de Género presentó un Protocolo de Actuación en caso de Violencia contra las Mujeres que sea de aplicación para Cooperar.

 Para continuar leyendo, hacer click aquí