INSTITUCIONAL

Seminario en la FACC: Ajuste por inflación para Cooperativas y Mutuales

El pasado jueves 25 de abril se dictó en la sede de la FACC una jornada de capacitación y debate sobre los alcances de la Resolución INAES 419/2019. La charla estuvo a cargo del Cr. Alfredo Alaluf, titular del Estudio Alaluf & Asociados

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FACC auspicia el 15º Encuentro Anual de FAPLA . Auspicia FACC. Inscripciones anticipadas hasta el 15/5. 

La Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA) organizará el “15° Encuentro Anual sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”. El evento se llevará a cabo el próximo 13 de junio a partir de las 8:30 hs. en el Salón Retiro del Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center.

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 Observaciones sobre la Res. UIF 134/2018

La Unidad de Información Financiera publicó el pasado 21/11/18 la Resolución 134/2018, que entró en vigencia el 21 de marzo del corriente año, dejando sin efecto lo dispuesto en la Resolución UIF N° 11/2011.
La nueva normativa determina modificaciones en el universo de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) según lo expuesto en el art. 4º; a su vez, la vigencia del PEP pasa a ser atemporal, ya no es sólo por dos años. Hay una inducción al uso de herramientas tecnológicas para revisar listados y se determina que los sujetos obligados que cuenten con clientes/asociados que sean PEP, deberán aplicar medidas de debida diligencia adecuadas y proporcionales al riesgo asociado y a la operación que involucre.
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Recibimos la honorable visita del Presidente del INAES

El Dr. Marcelo Collomb se hizo presente en la sede de FACC, junto a otros funcionarios del organismo. Se discutieron temas concernientes a las problemáticas actuales y desafíos futuros del cooperativismo de crédito.

“Tenemos que encontrar la manera de trabajar conjuntamente, organismo y entidades, para dar mayor visibilidad al cooperativismo y mutualismo”. Con esa premisa, el titular del organismo de contralor se dirigió a los directivos de las cooperativas federadas, que se hicieron presentes en una jornada muy importante para la Federación.
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Con una gran convocatoria se llevó a cabo el Seminario de Prevención de Lavado

La nueva jornada de capacitación organizada por FECOOPDER y FACC en la sede de Rosario del Banco Coinag fue todo un éxito. Representantes de mutuales y cooperativas de la región se hicieron presentes para actualizar los contenidos en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, entre los que se destacaron los principios del GAFI a partir de adherir al Enfoque Basado en Riesgos.
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La documentación pre y post asamblearia de cooperativas ya puede transmitirse vía TAD

INAES aprobó mediante su Resolución 400/19, el procedimiento para la presentación vía plataforma Trámites a Distancia (TAD) de la documentación previa y posterior a las asambleas ordinarias y extraordinarias, contemplada en los artículos 41º,48º, 56º y cc. de la Ley N° 20337 y resoluciones concordantes de esta autoridad de aplicación. El procedimiento de transmisión se explica en el Anexo IF-2019-11907609-APN-CTD-INAES, adjunto a la resolución mencionada.
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